公司于2023年3月3日召開了第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長的議案》，選舉張振偉為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)期限屆滿為止。張振偉將不再擔(dān)任公司副董事長職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快完成法定代表人的工商變更登記手續(xù)。

 

為完善公司治理結(jié)構(gòu)、促進(jìn)董事會(huì)的科學(xué)、規(guī)范運(yùn)作，公司于2023年3月3日召開了第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，公司董事會(huì)同意提名李漢軍為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，其任職資格已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，任期自股東大會(huì)決議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

 

此外，會(huì)議還審議通過了《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)副總經(jīng)理代行總經(jīng)理職責(zé)的議案》。鑒于吳玥女士辭去總經(jīng)理職務(wù)，總經(jīng)理職位暫時(shí)空缺，為促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展，董事會(huì)授權(quán)公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人朱興旺先生代行總經(jīng)理職責(zé)，授權(quán)時(shí)間自董事會(huì)審議通過之日起至公司聘任新任總經(jīng)理之日止。

 

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